Департамент финансов Одесского городского совета напоминает одесситам, имеющим отношение к хозяйственной деятельности и статус юридического лица, до окончания срока подачи актуальной информации о КБВ в Госреестр остается 40 дней
28 апреля 2020 вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», согласно которому юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, должны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарного владельца (далее — КБВ) в объеме, определенном настоящим Законом, и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правовым актом, которым утверждена форма и содержание структуры собственности.
11 июля 2021 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 19.03.2021 года №163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности» и, как следствие, практически все юридические лица (кроме адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, о объединений совладельцев многоквартирных домов, государственных органов, органов местного самоуправления, их ассоциаций, государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций) в срок до 11 октября 2021 должны подать соответствующую информацию государственному регистратору для актуализации сведений о КБВ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
Образцы составления схематического изображения структуры собственности обнародован на официальном веб-сайте Министерства финансов Украины в рубрике «Финансовый мониторинг» и доступны по ссылке.
Для обновления в Едином государственном реестре сведений о КБВ, как проведение отдельной регистрационной действия, государственному регистратору необходимо представить следующие документы:
— заявление о государственной регистрации юридического лица — форма 2, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 29.06.2021 года № 2320/5;
— структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с Приказом о структуре собственности;
— извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения — в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо — нерезидент
— нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является КБВ юридического лица, — для физического лица-нерезидента и, если, такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра — для физического лица — резидента.
Представление указанной информации в законодательно установленные сроки на государственную регистрацию является бесплатной регистрационной действием.
Документы на обновление информации о КБВ могут подаваться в бумажном виде государственному регистратору управления государственной регистрации Юридического департамента Одесского городского совета (г.. Одесса, ул. Черняховского, д. 6, телефон для справок и записи на прием (048) 705-63-40) .
Несвоевременное представление государственному регистратору предусмотренной Законом информации о КБВ или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБВ является административным правонарушением, ответственность за совершение которого установлена ч. 6 ст. 166-11 Кодекса об административных правонарушениях, влечет наложение штрафа на руководителя (или другое уполномоченное лицо предприятием) в размере от 17 тыс. До 51 тыс. Грн.
Напомним, что в Украине появится реестр профессий
