Компанія-експортер сільськогосподарської продукції в Одеській області тривалий час ухилялась від сплати податків. Такими діями було завдано збитків держбюджету на понад чотири мільйони гривень.
Як повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ), аналізуючи діяльність експортерів сільськогосподарської продукції, фахівці теруправління виявили підприємство, що не мало підтверджень походження продукції у податковій звітності. Цю інформацію передали до підрозділу детективів.
Розслідування показало, що головний бухгалтер підприємства навмисно не відобразив у податковій звітності дохід від продажу сої. Товар був фактично придбаний за готівку і внесений до балансу підприємства, але податок на прибуток не був сплачений. Це призвело до ухилення від сплати податків на суму 4,2 мільйона гривень.
Головному бухгалтеру підприємства повідомили про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, а справу передали до суду.
У відомстві зазначили, що під час досудового розслідування підприємство перерахувало усі кошти до бюджету.
Нещодавно детективи БЕБ спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомили, що викрили чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці у зловживанні службовим становищем, що надало змогу компанії-експортеру соняшникових культур ухилитись від сплати податків.
Протягом останнього кварталу 2023 року сумнівні компанії вивезли приблизно 800 тисяч тонн різних видів сільськогосподарської продукції через порти Одеської області. Загальна вартість вивезеного становить 150 мільйонів доларів або шість мільярдів гривень.
В січні 2023 року співробітники Бюро економічної безпеки спільно з СБУ провели 30 обшуків у адмінприміщеннях Державної митної служби України, Одеської митниці та митних постах «Чорноморськ-порт», «Південний порт», «Одеса-порт» ДМС та за місцем проживання службових осіб Держмитслужби. Обшуки проводилися у межах розслідування масштабної схеми з ухилення від сплати податку в особливо великих розмірах при експорті зерна.
