Детективи Бюро економічної безпеки України викрили злочинну групу, яка організувала нелегальні процесингові центри, зокрема й в Одесі. Їхній щоденний обіг сягав 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Фігуранти схеми налагодили автоматизоване поповнення ігрових рахунків онлайн-казино через p2p-перекази на карткові рахунки дропів. Також вони відмивали гроші, отримані від азартних ігор, переказуючи їх на рахунки підконтрольних підприємців, купуючи криптовалюту USDT та використовуючи інші фінансові махінації.
Оператори центрів масово залучали фізичних осіб – дропів, які за винагороду відкривали банківські рахунки. Крім того, слідство встановило близько 4 тисяч людей, чиї банківські рахунки використовувалися без їхнього відома.
В Одесі та інших містах України правоохоронці провели обшуки в офісах і за місцями проживання фігурантів. Було вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 комп’ютерів, 5 тисяч сім-карт, 500 банківських карток дропів і документацію, що підтверджує незаконну діяльність.
Розслідування триває.
Источник: Новости Одессы
