В декабре 2019 года был задержан чиновник налоговой полиции, который с 2012 по 2014 годы способствовал участникам преступной схемы в избегании уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Так, не имея законных оснований, налоговик в таможнях 8 областей изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными украинскому бизнесмену-беглецу. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Следствие по делу продолжается, передает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
На основании изъятых у налоговика документов правоохранителям удалось установить новые факты сделок с нефтепродуктами и фигурантов преступной схемы. Так, вчера, 12 февраля, прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна.
Установлено, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины, как транзитного, тем самым способствовали уклонению предприятий, подконтрольных бизнесмену, находящемуся в бегах, от уплаты налогов.
В свою очередь капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки.
В общей сложности, по указанной схеме уклонения от уплаты налогов, злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб почти в 600 млн гривен. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни.
