До суду скеровано матеріали щодо чоловіка, який без ліцензії та сплати податків в інтернеті торгував тютюновими виробами. Протягом двох років одесит заробив на цьому майже 8 млн гривень.
Про це повідомило Теруправління Бюро економічної безпеки в Одеській області.
За підрахунками детективів БЕБ, 29-річний уродженець Миколаївської області, що не був зареєстрований як підприємець, продав 200 коробів сигарет по 500 пачок у кожному.
Надалі ці кошти він легалізовував, переводячи готівку через банкомати, перераховуючи на банківські рахунки інших осіб або купуючи товарів та послуг.
Аби не викликати підозри у правоохоронців, замовлення одесит надсилав поштою, використовуючи вигадані реквізити відправника.
Фігурант зберігав незаконно виготовлені сигарети у будинку в житловому масиві «Совіньйон». Під час обшуку детективи вилучили майже 56 тисяч пачок сигарет, мобільну та офісну техніку, чорнові записи та автомобіль. На вилучене майно, орієнтовною вартістю 5,5 млн грн, накладено арешт.
Источник: Новости Одессы
