Суд в Одесі визнав винною засновницю товариства, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи зі свідомо неправдивими відомостями й оштрафував її на 136 тисяч гривень.
Як повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки, також жінку позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк один рік.
Жінка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Детективи з’ясували, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Своєю чергою фігурантка кримінального провадження не виконувала на підприємстві жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.
Суд виніс вирок та визнав підозрювану винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Тим часом американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners і Innovatus Capital Partners отримали контроль над зерновим терміналом Olimpex у порту Одеси.
А у червні поліція повідомила, що злочинна група в яку входили бенефіціарні власники компаній-нерезидентів та генеральний директор українського товариства, які контролювали діяльність підприємств із перевалки зернопродуктів в Одеському морському порту уклали з іноземним інвестором низку кредитних договорів під заставу зерна та підманули його.
