Денежные переводы украинцев будут проверять еще более тщательно, передает «Хвиля».
Банки Украины будут более тщательно выполнять проверку операций клиентов с высоким риском и начнут меньше уделять внимания обычным денежным переводам.
Об этом в Facebook сообщил Нацбанк.
Финансовые учреждения переходят к риск-ориентированному подходу и кейсовой отчетности о подозрительных операциях после вступления в силу закона о финмониторинге.
По информации НБУ, если банк заподозрит клиента в отмывании денег или финансировании терроризма, он обязан срочно проинформировать Госфинмониторинг о подозрениях и предоставить обоснованные выводы.
Согласно оценке европейских экспертов MONEYVAL, наиболее рискованными являются операции по обналичиванию в Украине и с деньгами, полученными вследствие коррупции.
В НБУ считают, что банкам необходимо выполнить разработку правил проверки финансовых операций, которые бы позволяли оперативно определять подозрительные денежные переводы.
Банкам рассказали о требованиях и международных стандартах, примерах зарубежных стран и выявленных украинскими финансовыми учреждениями «кейсах» подозрительной деятельности клиентов.
влажность:
давление:
ветер:
