В Киеве СБУ разоблачила деятельность крупного конвертационного центра с оборотом порядка одного миллиарда гривен в год. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что группа дельцов организовала этот бизнес еще в 2017 году. Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств, чтобы те могли уклоняться от налогов и выводить деньги в «теневой» сектор экономики.
Среди их заказчиков были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий. Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах. Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: На Закарпатье СБУ разоблачила банду наркодилеров
