В Одесі судитимуть організоторів фінансової піраміди

Двадцятивосьмирічний житель Березівського району разом із двома жінками (55 і 61 років) організував псевдоінвестиційну компанію, яка спершу діяла під назвою VinEco, а згодом була перейменована на Vinex Trade.

Зловмисники обіцяли вкладникам високі прибутки, але фактично використовували схему шахрайства. У лютому їх затримали, а зараз скерували справу до суду. Ділкам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомили у прокуратурі Одеської області.

Під виглядом інвестиційного холдингу фігуранти реалізували фінансову піраміду — так звану «схему Понці», тобто виплачували дивіденди старим інвесторам за гроші нових вкладників.

Щоб усе здавалося справжнім, організатор зареєстрував ТОВ з 92 видами економічної діяльності. Злочинна група орендувала офіс у торговому центрі Одеси, вела активну рекламну кампанію в різних соцмережах. Демонстрували відео з готівкою у валюті, розповідаючи «історії успіху» вкладників. Не обійшлося без гучних публічних презентацій в Одесі та інших містах.

Підсаджували на «гачок» стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам дрібні суми на початку. Згодом виплати припинилися.

Отримані кошти ділки швидко переводили в криптовалюту. Така схема діяла понад 3 роки.

Серед 94 встановлених потерпілих є і військовослужбовці ЗСУ.

Загальна сума збитків становить 25,7 млн гривень.

За попередніми підрахунками, кількість постраждалих може сягати 20000 людей зі всієї України. Потерпілі продовжують звертатися із заявами до правоохоронних органів.

Під час обшуків прокуратура разом з поліцією вилучила комп’ютерну техніку, носії інформації, телефони, чорнові записи та готівку.

Встановлено, що організатор встиг незаконно легалізувати понад 61 млн гривень. Зокрема, придбав 25 автівки, 5 земельних ділянок, а також побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за «інвестиційний проєкт» компанії.

Наразі всі обвинувачені перебувають під вартою, а на виявлене під час обшуків майно співучасників махінацій накладено арешт.

Источник: Новости Одессы