В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины блокировали деятельность конвертационного центра, который вывел в «тень» около 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В СБУ заявляют, что организаторами центра являются двое жителей областного центра. Они якобы предоставляли услуги по переводу средств в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, конвертцентр также обеспечивал минимизацию налоговых платежей в бюджет.
Среди «клиентов» задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий. Во время обыска в офисе центра правоохранители изъяли печати, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Напомним, в Киевской области разоблачили чиновников Васильковской райгосадминистрации, которые присвоили 70 млн грн бюджетных средств.
По данным следствия, служащие Васильковской райгосадминистрации начиная с 2017 года и до сих пор через фиктивные предприятия по завышенным ценам заказывали ремонт учебных заведений. Таким образом, через конвертационные центры они переводили государственные средства в наличные. Так чиновники получили более 70 млн грн.
Читайте также: Главного специалиста НБУ задержали на взятке в $50 тысяч
