Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры следователей ГУ ДФС в Одесской области, при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области проведен ряд обысков в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), передает пресс-служба прокуратуры региона.
Во время следственных действий на территории Одессы, в офисных помещениях «центра минимизации доходов» и предприятий выгодоприобретателей, обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, печати предприятий, имеющих признаки «фиктивности», мобильные телефоны.
Установлено, что деятельность «центра» направлена на содействие промышленным предприятиям Украины, связанным с производством и реализацией кабельно-проводниковой продукции, в уклонении от уплаты налогов, путем осуществления бестоварных операций, перевода средств из безналичной формы в наличные, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупном размере.
«Фиктивные» операции оформлялись документально, после чего документы передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете с целью завышения своих расходов и дальнейшего уклонения от уплаты налогов.
Для участия в деятельности «центра» привлекались лица, которые за денежное вознаграждение, без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, давали согласие на регистрацию и перерегистрацию предприятий на свое имя.
В вышеупомянутой противоправной схеме использовались более 30 предприятий с признаками фиктивности.
влажность:
давление:
ветер:
