Сотрудники Харьковской областной прокуратуры задержали трех граждан, которых подозревают в особо крупном мошенничестве. Они по поддельным документам сняли с банковского счета бизнесвумен 36 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
«По данным следствия, 4 августа 2021 года с личного банковского счета совладелицы одного из харьковских частных сельскохозяйственных предприятий было снято более 36 млн грн, хотя никаких действий по движению средств женщина не совершала. В отделении банка ей сообщили, что деньги списаны в рамках исполнительного производства на основании постановления, поступившего от частного исполнителя», – говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина, которого бизнесвумен даже не знает, предоставил частному исполнителю поддельную исполнительную надпись. Документ был заверен одним из киевских нотариусов, который был ранее объявлен в розыск.
Согласно документу в 2019 году предпринимательница якобы заключила договор займа на 36 млн гривен с этим гражданином. Женщина же утверждала, что на тот момент находилась в Германии.
«На основании поддельного договора займа, частный исполнитель открыл исполнительное производство и предоставил в финансовое учреждение документы для списания средств со счета. Таким образом человек на свой счет получил 33 млн грн, а другая часть была переведена на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения», — добавили в пресс-службе ведомства.
Один из злоумышленников был задержан в четверг, 5 августа, когда попытался снять деньги в одном из столичных банкоматов. Также правоохранители задержали еще двух его сообщников.
Гражданин, который пытался снять средства со счета, в 2014 году был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания за умышленное убийство. А в 2020 году его опять осудили — уже за незаконный оборот наркотических средств.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.
