В Полтавской области накрыли конвертационный центр, через который легализовали сотни миллионов гривен. Организовали его бывшие госслужащие. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Сотрудники спецслужбы провели 18 обысков у граждан, которые ранее работали в налоговой. В результате следственных действий было изъято более 353 тысяч долларов, 54 тысяч евро и 1,7 млн гривен наличными, 660 граммов золота в монетах и слитках, печати фиктивных предприятий и так далее.
Организовали конвертационный центр жители Полтавы, которые являются бывшими работниками налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через фиктивные финансовые операции.
Клиентами «конверта» были компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Правоохранители разоблачили одного из участников схемы «на горячем» при передаче заказчику выведенных «в тень» 1,5 млн гривен.
влажность:
давление:
ветер:
