Следователи полиции Одесской области объявили подозрение гражданке соседнего государства в уклонении от уплаты налогов, подлоге официальных документов и отмывании полученных преступным путем денег. Женщина нанесла государственному бюджету Украины почти шесть миллионов гривен ущерба. За это ей грозит лишение свободы, передает пресс-служба ГУНП.
Установлено: 35-летняя иностранка занялась в Одесской области розничной торговлей текстильными изделиями, одеждой и обувью из лотков на рынках по упрощенной системе налогообложения. Бизнес начал идти вверх, она положила начало своей торговой марке, перенесла торговлю в магазины и сети Интернет, увеличила продажи товаров и объем доходов, превысив их как для налогоплательщика своей группы. Это было основанием подать документы для перехода на общую систему налогообложения, впрочем, понимая, что придется платить в бюджет больше, предприниматель уклонилась от перехода и декларировала в разы меньшие суммы, чем получала от бизнеса, пользуясь деньгами, полученными преступным путем.
По результатам досудебного расследования, проводимого сотрудниками отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области, правонарушители объявили подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.1 ст.209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч.ч.2 и 4 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных) документов, печатей, штампов).
За совершенное, согласно действующему законодательству Украины, правонарушительнице грозит лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет и с конфискацией имущества.
