Правоохоронці в Одесі викрили злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему з використанням фіктивних інвестиційних платформ, повідомляє пресслужба Національної поліції України.
«Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, назви яких періодично змінювали з метою конспірації злочинної діяльності, де розміщували неправдиву інформацію щодо нібито підприємницької діяльності у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли обрати певний інвестиційний план, поповнити рахунок і «отримувати дивіденди».
Насправді кошти одразу акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників шахрайської схеми. Досягнувши мети, вони припиняли зв’язок із потерпілими», — зазначено в повідомленні. За інформацією слідства, організував «бізнес» 28-річний мешканець Одеси, залучивши до його реалізації групу осіб, серед яких фахівець в ІТ-сфері, що створював та адміністрував веб-сайти вигаданих компаній, а також «дзвонарі», які контактували з потенційними жертвами.
Учасники працювали як дистанційно, так і зі спеціально обладнаних офісів в Одесі, що функціонували як кол-центри. Правоохоронці встановили підконтрольний зловмисникам криптогаманець, загальна сума надходжень на який у 2024-2025 роках перевищила 24 млн грн. Для конспірації фігуранти контролювали його з приватного ключа, який не належав до жодного відомого сервісу чи біржі. «За попередніми даними фактична кількість потерпілих, зокрема іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких необхідно провести низку слідчих дій, зокрема в рамках міжнародної взаємодії», — зазначили в поліції. Для розкриття злочину створено спільну слідчу групу між компетентними органами України та Республіки Казахстан.
Із залученням спецпідрозділів НПУ, ГУНП в Одеській області та співробітників департаменту кіберполіції Республіки Казахстан було проведено низку обшуків і вилучено низку доказів протиправної діяльності. Наразі поліцейські задокументували протиправну діяльність членів угруповання щодо сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Завдані інвесторам збитки становлять $92 тис. Слідчі затримали вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. За наявності достатніх доказів усім фігурантам повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
Відповідно до санкції ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
влажность:
давление:
ветер:
