СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая финансировала незаконные операции по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране, пишет пресс-центр ведомства в четверг, 26 декабря.
«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН №2231 от 20.07.2015», — говорится в сообщении.
Финансирование махинаций проводилось с помощью фирм с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Кроме того, злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вне контроля органов финансового мониторинга.
«По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы «хавала», которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам», — отметили в ведомстве.
Во время обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов «хавалы» и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства.
Также правоохранители выявили деньги в сумме почти $600 тыс. и €235 тыс.
Продолжается следствие по статьям о совершении преступлений организованной группой, контрабанде, легализаци (отмывании) доходов, полученных преступным путем — ч.3 ст.28, ч.2 ст.201, ч.2 ст 209.
Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.
Читайте также: СБУ предотвратила незаконный ввоз в Украину комплектующих к вертолету Ми-24
