Сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска полиции в Хмельницкой области с участием сотрудников уголовного розыска в Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также следователей ГСУ Нацполиции задокументировали и пресекли деятельность преступной организации, которая состояла из нескольких организованных преступных групп. Спецоперация проведена по силовой поддержке спецподразделения КОРД и сотрудников полиции особого назначения. Мероприятия осуществлялись процессуального руководства Офиса Генерального прокурора Украины, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Преступная организация состояла из нескольких организованных преступных групп. Злоумышленники действовали на территории всего государства. В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников — организатора, трех организаторов и восьми членов преступной организации. Для преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн гривен.
Злоумышленники звонили фермерам, руководителям организаций, представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили предоплату. Только пострадавшие перечисляли задаток за товар — злоумышленники отключали телефоны и исчезали.
Члены преступной организации имели несколько заранее подготовленных «сценариев», которые зависели от поведения избранных жертв. В частности, злоумышленники разработали преступную схему действий на случай, если выбранная жертва соглашалась уплатить средства только после доставки товара. В таком случае мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара в адрес потерпевших. Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.
Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступление средств и начинали разгружать товар. В это время одним из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленно перечислить средства за поставленное имущество. Мошенник указывал расчетный счет, который они затем опустошали. Средства пострадавших задержанные присваивали.
В ходе проведения более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, выявлено средства в иностранной валюте и золотые изделия.
Задержанным инкриминируют участие в преступной организации и совершению мошеннических действий в составе преступной организации в особо крупных размерах. Главарю также инкриминируют создание преступной организации.
влажность:
давление:
ветер:
