ГБР расследует дело от 23 мая 2019 года по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшего отмывания доходов, полученных преступным путем. Имеется ввиду сделка купли-продажи ЧАО Завод Кузница на Рыбацком, совершенная должностными лицами, которые занимали особо ответственное положение. Также речь идет о возможном внесении должностными лицами ПАО ЗНКИФ Прайм Эссетс Капитал и ОАО ЗНКИФ ВИК в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документы налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений. Суд разрешил ГБР доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов. В частности суд разрешил изъять документы по открытию и закрытии счетов ЧАО Завод Кузница на Рыбацком, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг, документов об открытии счетов в ценных бумагах, других документов. Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО Завод Кузница на Рыбацком. Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка. Еще 14,9% принадлежат Игорю Кононенко, первому заместителю председателя фракции Блок Петра Порошенко.]]>
