Сollaborator

предложите новость

форма отправки новости
X

    В Украине вступают в силу новые правила для перевода денег

    Обновленные требования к списку информации о плательщиках и получателях, вступающие в силу 28 апреля, не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу денег. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

    Новые требования вводятся в рамках вступления в силу закона о предотвращении и пресечении легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

    Закон предусматривает следующие два основных требования:

    идентифицировать и проверить плательщика;
    сопровождать перевод средств из необходимого списка данных о плательщике и получателе.
    В то же время обновленные требования закона не применяются:

    оплата проживания и коммунальных услуг, оплата налогов, штрафов, других обязательных платежей и сборов (независимо от суммы);

    оплата кредита до 30 тыс. грн;

    переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

    все денежные переводы в Украину до 5 тыс. грн;

    снятие средств со своего счета.

    В НБУ отметили, что оплата счетов за коммунальные услуги является операцией с низким уровнем риска в соответствии с национальной оценкой риска в области предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, проверки и изучения.

    «Требования статьи 14 Закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщике и получателе не распространяется на операции по уплате коммунальных услуг», — уточнили в НБУ.

    Добавить комментарий

    Разработка кроссплатформенных мобильных приложений

    В современном мире мобильных технологий кроссплатформенная разработка играет ключевую роль, предлагая уникальную возможность одновременно охватить пользователей разных операционных систем. Что такое кроссплатформенные приложения Кроссплатформенные мобильные приложения — это те программы, которые разрабатываются одновременно для нескольких операционных систем, например iOS и Android. Они создаются с помощью универсальных языков программирования и фреймворков, позволяющих приложению работать на различных […]

    Класика, яка ніколи не вмирає: перечитуємо вічні твори

    У величезному літературному ландшафті, що постійно розвивається, деякі художні твори стоять як вічні маяки, постійно резонуючи з новими поколіннями читачів. Ці класичні твори, як, наприклад, вічне королівство нечестивих, виходять за межі епохи свого створення, пропонуючи розуміння і досвід, які залишаються актуальними і глибокими. Минуле, теперішнє і майбутнє відображені в цих картинах. Вічна класика: Твори, що […]

    Как выбрать камуфляжные штаны, подходящие под ваш стиль и нужды

    Камуфляжные штаны – один из самых практичных и стильных элементов гардероба. Их можно сочетать с различными верхней одеждой и аксессуарами, создавая разнообразные образы для разных ситуаций. Различные виды камуфляжа и их особенности Прежде чем выбрать камуфляжные штаны https://prof1group.ua/ru/bryuki, важно понять, какие виды камуфляжа существуют и чем они отличаются друг от друга. Камуфлированная одежда может быть выполнена […]

    Бесшовные холоднотянутые трубы: преимущества и области применения

    В современной промышленности бесшовные холоднотянутые трубы занимают важное место благодаря своим уникальным характеристикам и широкому спектру применений. Этот вид изделий производится посредством технологии холодной прокатки, которая позволяет достигнуть высокой точности размеров и отличной поверхностной отделки без наличия сварных швов. Процесс начинается с заготовки, которая подвергается деформации при комнатной температуре, что обеспечивает улучшенные механические свойства и […]